Εξιχνιάστηκε, ύστερα από τις έρευνες των αστυνομικών της Υποδιεύθυνσης Ασφάλειας Αλεξανδρούπολης, υπόθεση απάτης μέσω διαδικτύου, σε βάρος 35χρονου ημεδαπού.

Ταυτοποιήθηκαν τα στοιχεία 44χρονου ημεδαπού, σε βάρος του οποίου σχηματίσθηκε δικογραφία για απάτη.

Αναλυτικότερα, ο 35χρονος εντόπισε αγγελία σε διαδικτυακή ιστοσελίδα, την οποία είχε αναρτήσει ο δράστης, σχετικά με πώληση Ι.Χ.Ε. αυτοκινήτου και επικοινώνησε τηλεφωνικά μαζί του.

Κατά την τηλεφωνική τους επικοινωνία, ο 44χρονος κατάφερε να εξαπατήσει τον 35χρονο, πείθοντάς τον να καταθέσει, την 2-6-2017, σε τραπεζικό λογαριασμό, το χρηματικό ποσό των 2.700 ευρώ για την αγορά του παραπάνω οχήματος, χωρίς ουδέποτε να πραγματοποιηθεί η συμφωνημένη αγοροπωλησία.

Σημειώνεται ότι ο δράστης έχει απασχολήσει κατά το παρελθόν τις αστυνομικές αρχές για το ίδιο αδίκημα.

Η δικογραφία που σχηματίσθηκε θα υποβληθεί στην κα Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αλεξανδρούπολης, ενώ την προανάκριση ενεργεί η Υποδιεύθυνση Ασφάλειας Αλεξανδρούπολης.

Η 54χρονη συνελήφθη, στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασία, όταν στην κατοχή της βρέθηκε το προσημειωμένο χρηματικό ποσό των 35.000 ευρώ, κατά την διάρκεια προκαθορισμένης συνάντησης, με έναν 58χρονο και μια 54χρονη και αποτελούσε το υπόλοιπο του αντιτίμου για τη μεσολάβηση της στην απόκτηση δύο ακινήτων, ενώ ήδη είχε λάβει από τους ίδιους αγοραστές 25.800 ευρώ σε προηγούμενη συναλλαγή.

Η δράση της 54χρονης έγινε γνωστή στην υποδιεύθυνση Ασφάλειας Κέρκυρας μετά από καταγγελία ενός από τα θύματα της, σύμφωνα με την οποία, εξαπατούσε συστηματικά υποψήφιους αγοραστές ακινήτων στην Κέρκυρα, προσποιούμενη την συνεργάτη τραπεζικού ιδρύματος.

Η 54χρονη σύμφωνα με τη δικογραφία κακουργηματικού χαρακτήρα που συστάθηκε εναντίον της, φέρεται πως για να πετύχει το σκοπό της και να τυλίξει τα ανυποψίαστα θύματα στον «ιστό» της , διαβεβαίωνε με διάφορα πλαστά έγγραφα, την δυνατότητα της μεσολάβησης της σε πλειστηριασμούς ακινήτων του τραπεζικού ιδρύματος. Στο πλαίσιο της αστυνομικής επιχείρησης εντοπισμού και σύλληψης της 54χρονης βρέθηκε και κατασχέθηκε, εκτός από το προσημειωμένο χρηματικό ποσό, μια πλαστή σφραγίδα με τον τίτλο του τραπεζικού ιδρύματος, το χρηματικό ποσό των 24.080 ευρώ, καθώς και πλήθος εγγράφων.

Όπως φέρεται μέχρι αυτή την ώρα η δράση της 54χρονης τακτοποιήθηκε σε τρεις ακόμη αντίστοιχες υποθέσεις κατά τις οποίες απέσπασε συνολικά το χρηματικό ποσό των 119.500, ενώ φέρεται να εμπλέκεται και σε μία ακόμη απόπειρα απάτης κατά την οποία επιχείρησε να αφαιρέσει το ποσό των 60.000 ευρώ.

Αναλυτικά, σύμφωνα με τις σχετικές καταγγελίες των ανυποψίαστων αγοραστών, μέχρι στιγμής, η 54χρονη φέρεται να απέσπασε το χρηματικό ποσό των 22.000 ευρώ, προχθές το πρωί, από έναν 42χρονο ημεδαπό, το χρηματικό ποσό των 75.000 ευρώ, από έναν 44χρονο ημεδαπό, 22.500 από έναν 31χρονο, ενώ επιπλέον επιχείρησε να αποσπάσει το ποσό των 60.000 ευρώ, από έναν 37χρονο, πριν από έναν μήνα περίπου

Η Υποδιεύθυνση Ασφαλείας Κέρκυρας, που συνεχίζει την έρευνα για το ενδεχόμενο της εμπλοκής της 54χρονης και σε άλλες υποθέσεις εξαπάτησης πολιτών, καλεί τους πολίτες οι οποίοι ενδέχεται να έχουν εξαπατηθεί με αντίστοιχο τρόπο ή έχουν αντιληφθεί αντίστοιχη δράση, να το καταγγείλουν στις Υπηρεσίες της Διεύθυνσης Αστυνομίας Κέρκυρας. Η 54χρονη θα οδηγηθεί στον Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Κέρκυρας με την κατηγορία της απάτης κατ΄επάγγελμα.

Εξιχνιάστηκε, ύστερα από τις έρευνες των αστυνομικών της Ομάδας Δημόσιας Ασφάλειας του Τμήματος Ασφάλειας Καβάλας, υπόθεση απάτης μέσω διαδικτύου, σε βάρος 44χρονου ημεδαπού.

Ταυτοποιήθηκαν τα στοιχεία δύο (2) ημεδαπών, ηλικίας 55 και 22 ετών, σε βάρος των οποίων σχηματίσθηκε δικογραφία για απάτη.

Αναλυτικότερα, ο 44χρονος εντόπισε αγγελία σε διαδικτυακή ιστοσελίδα, την οποία είχε αναρτήσει ο 55χρονος, σχετικά με πώληση δίκυκλης μοτοσικλέτας και επικοινώνησε τηλεφωνικά μαζί του.

Κατά την τηλεφωνική τους επικοινωνία, ο 55χρονος κατάφερε να εξαπατήσει τον 44χρονο, πείθοντάς τον να καταθέσει, την 13 και 14-11-2016, σε τραπεζικό λογαριασμό του 22χρονου, συνολικά το χρηματικό ποσό των 1.000 ευρώ για την αγορά της παραπάνω μοτοσικλέτας, χωρίς ουδέποτε να πραγματοποιηθεί η συμφωνημένη αγοροπωλησία.

Σημειώνεται ότι και οι δύο δράστες έχουν απασχολήσει κατά το παρελθόν τις αστυνομικές αρχές για το ίδιο αδίκημα.

Η δικογραφία που σχηματίσθηκε θα υποβληθεί στην κα Εισαγγελέα Πρωτοδικών Καβάλας, ενώ την προανάκριση ενεργεί το Τμήμα Ασφάλειας Καβάλας.

Το μήνυμα συνοδεύει ένας σύνδεσμος που υποτίθεται πως, εάν το πατήσει κανείς, θα ανανεώσει την εγγραφή του. Αυτό βέβαια δεν συμβαίνει ποτέ, στην πραγματικότητα πρόκειται για ένα εξαιρετικά επικίνδυνο κακόβουλο λογισμικό.

Τόσο η οργάνωση Action Fraud Uk, όσο και οι βρετανικές αρχές, έχουν αρχίσει να προειδοποιούν τους πολίτες για την συγκεκριμένη παγίδα.

Αυτή η μορφή εξαπάτησης είναι ιδιαίτερα αποτελεσματική, καθώς δεν χρειάζεται να είναι τέλεια εκτελεσμένη.

Πολλές φορές, οι χρήστες θα λάβουν ένα μήνυμα και θα πατήσουν στον σύνδεσμο χωρίς να σκεφτούν καν τις συνέπειες.

Η τελευταία απάτη μέσω WhatsApp ήταν η λεγόμενη  WhatsApp Gold, όπου οι χρήστες καλούνταν να κατεβάσουν μια εξελιγμένη μορφή της εφαρμογής.

Στο σημείο αυτό να αναφέρουμε πως δεν είναι γνωστό μέχρι στιγμής κατά πόσο έχουν πέσει θύματα και Έλληνες πολίτες.

Η συνεργασία αστυνομικών Υπηρεσιών σε Ευρωπαϊκό επίπεδο, οι επισταμένες έρευνες και η οργανωμένη επιχείρηση αστυνομικών του Τμήματος Αναζητήσεων Προσώπων της Διεύθυνσης Ασφάλειας Θεσσαλονίκης, είχαν ως αποτέλεσμα τον εντοπισμό και τη σύλληψη διεθνώς διωκόμενου προσώπου.

Πρόκειται για 54χρονο ημεδαπό, σε βάρος του οποίου εκκρεμούσε Ευρωπαϊκό Ένταλμα Σύλληψης από τις Γερμανικές Αρχές, για απάτη, πράξη που έλαβε χώρα κατά το χρονικό διάστημα Νοεμβρίου 2011 – Αυγούστου 2013, σε περιοχή της Γερμανίας.

Συγκεκριμένα, ο διωκόμενος άντρας εντοπίστηκε απογευματινές ώρες χθες (25-05-2017) στην ευρύτερη περιοχή του Λαγκαδά και όπως προκύπτει από την έρευνα των Γερμανικών Αρχών, αποτελούσε τον “ιθύνοντα νου” απάτης με το σύστημα της πυραμίδας πωλήσεων, ο οποίος μαζί με τρεις ακόμη συνεργούς του υπόσχονταν μεγάλο ποσοστό ετήσιας χρηματικής επιστροφής από κυριότητα σε καλλιέργειες δέντρων στην Ελλάδα, που δεν πραγματοποιήθηκε ποτέ. Επιπλέον, κατάφερε να πείσει τους επενδυτές να πληρώσουν πρόωρα ασφάλεια ζωής, υποσχόμενος, ψευδώς, επιστροφή των χρημάτων μέσω επενδύσεων σε άλλη εταιρεία.

Συνολικά και στις δύο περιπτώσεις το παράνομο όφελος από τις απάτες υπολογίζεται στα 2.200.000 ευρώ.

Ο συλληφθείς θα οδηγηθεί στον αρμόδιο Εισαγγελέα.

Στην κακουργηματικού χαρακτήρα δικογραφία που σχηματίστηκε σε βάρος τους περιλαμβάνονται άλλα οκτώ άτομα, από τα οποία το ένα κρατείται ήδη σε φυλακές.  Οπως προέκυψε από την αστυνομική έρευνα, η 41χρονη και ο 47χρονος διατηρούσαν εταιρεία σεκιούριτι και προέβαιναν με τα υπόλοιπα μέλη σε εικονικές προσλήψεις και ασφαλίσεις του προσωπικού της σε «εταιρείες αχυρανθρώπων», εξαπατώντας με τον τρόπο αυτόν το Δημόσιο, καθώς ουσιαστικά οι εργαζόμενοι συνέχιζαν να εργάζονται για τα συμφέροντα της αρχικής εταιρείας. Με τη διαδικασία αυτή οι εικονικές εταιρείες υπερχρεώνονταν με οφειλές από ασφαλιστικές εισφορές και φόρους στις ΔΟΥ, ενώ εγκαταλείπονταν αδρανείς χωρίς να προβαίνουν σε διακοπή τις δραστηριοτήτων τους.

Το σύνολο των οφειλών των εταιρειών αυτών στον Ενιαίο Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (ΕΦΚΑ) ανέρχεται σε 1,7 εκατ. ευρώ, ποσό που αντιστοιχεί στη ζημία του Οργανισμού και στο παράνομο περιουσιακό όφελος που αποκόμισαν οι κατηγορούμενοι. Επιπλέον, εικονικές εταιρείες έχουν συνολικές οφειλές προς τις ΔΟΥ ύψους 116.667 ευρώ, ποσό που αποτελεί και τη ζημία στις ΔΟΥ, χωρίς να έχουν προσδιοριστεί και υπολογιστεί τυχόν νόμιμοι φόροι (κυρίως ΦΜΥ, ΦΠΑ και φόρος εισοδήματος).

Σε έρευνες στα σπίτια και στα γραφεία των συλληφθέντων, καθώς και στις εγκαταστάσεις της εταιρείας της 41χρονης, κατασχέθηκαν πλήθος εγγράφων και φορολογικών παραστατικών, σφραγίδες από τις οποίες μία είχε το εντύπωμα του ΟΑΕΔ, ηλεκτρονικός υπολογιστής, κινητά τηλέφωνα, πέντε φυσίγγια πυροβόλου όπλου κ.ά. Επίσης, στην κατοχή ενός από τους 51χρονους βρέθηκε Δελτίο Αστυνομικής Ταυτότητας που έφερε φωτογραφία του και στοιχεία άλλου ατόμου.

Παράλληλα, σε βάρος του εκκρεμούσαν καταδικαστικές αποφάσεις, με τις οποίες του είχαν επιβληθεί κάθειρξη επτά ετών και φυλάκιση δύο ετών και έξι μηνών για κλοπή και υπεξαίρεση, αντίστοιχα. Στην κατοχή, τέλος, του 32χρονου βρέθηκαν και τρία κομμάτια ναρκωτικών χαπιών. Σε βάρος του εκκρεμούσε καταδικαστική απόφαση με την οποία του επιβλήθηκε κάθειρξη επτά ετών για ληστεία. Οι συλληφθέντες οδηγούνται στον εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Αθηνών.

«Είναι η σοβαρότερη στην ιστορία μας παραχώρηση εθνικής κυριαρχίας στη διαχείριση των οικονομικών του κράτους. Συνθηκολόγησαν με όρους  ηττημένου, με μέτρα καταστροφής της μεσαίας τάξης και των αδύναμων κοινωνικών στρωμάτων» σημειώνει σε συνέντευξή της στον »Ελεύθερο Τύπο» και προσθέτει ότι πρόκειται για «συμφωνία υφεσιακή που δεν βγάζει τη χώρα από τα μνημόνια, αλλά μας καταδικάζει σε διαρκή λιτότητα».

Οι αρμόδιες υπηρεσίες συμβουλεύουν του εξαγωγείς πριν την οριστικοποίηση οποιασδήποτε παραγγελίας με επιχείρηση, με την οποία δεν έχουν συνεργαστεί στο παρελθόν, να συμβουλεύονται το επιχειρηματικό προφίλ της εταιρείας, ιδιαίτερα όταν οι συναλλαγές γίνονται μέσω ηλεκτρονικής αλληλογραφίας, καθώς έχει παρατηρηθεί ότι σε ορισμένες περιπτώσεις τα προϊόντα που προσφέρονται να μην συγκαταλέγονται σε αυτά που φέρεται να εμπορεύεται η επιχείρηση, σύμφωνα με την επίσημη ιστοσελίδα της. Μάλιστα όπως αναφέρεται σχετικά, έχει επανειλημμένως παρατηρηθεί οι δράστες -γερμανικές και διεθνείς εταιρείες- δίνοντας συχνά ως στοιχεία επικοινωνίας ιδιωτικούς λογαριασμούς ηλεκτρονικής αλληλογραφίας, κινητά τηλεφωνά, ανύπαρκτες διευθύνσεις εγκαταστάσεων και αποθηκών, να προσελκύουν ελληνικές εξαγωγικές επιχειρήσεις μέσω ηλεκτρονικής μόνο αλληλογραφίας προσφέροντας δήθεν δελεαστικές τιμές και αποσπώντας ταυτόχρονα σημαντικές προκαταβολές. Ως ένδειξη απάτης θα πρέπει να θεωρείται η ελλιπής παροχή στοιχείων για την επιχείρηση αλλά και η διαφορετική διεύθυνση παράδοσης των προϊόντων.

Για το σκοπό αυτό το γραφείο Οικονομικών Εμπορικών Υποθέσεων στης ελληνικής πρεσβείας στη Γερμανία προτείνει οι ελληνικές επιχειρήσεις οι οποίες σκοπεύουν να συνάψουν συνεργασία με γερμανικές εταιρείες να ζητούν τον αριθμό εγγραφής της εταιρείας στο Ομοσπονδιακό Μητρώο Επιχειρήσεων (ΗΡΒ) καθώς και τον αριθμό φορολογικού μητρώου της επιχείρησης (που δεν συγκεντρώνουν ακριβή στοιχεία ταυτοποίησης να επικοινωνούν με τα γραφεία ΟΕΥ Βερολίνου, Μονάχου και Ντίσελντορφ.

Πηγή: Τα Νέα

Πρόκειται για 45χρονο άντρα, σε βάρος του οποίου σχηματίστηκε δικογραφία για Απάτη κατ’ εξακολούθηση σε απόπειρα και τετελεσμένες.

Όπως προέκυψε από την αστυνομική έρευνα, ο προαναφερόμενος, τουλάχιστον από τον Μάιο έως το Νοέμβριο του 2016, παρουσιάζοντας ψευδή γεγονότα ως αληθινά και κυρίως προσποιούμενος άλλοτε τον ασφαλιστή και άλλοτε τον λογιστή, προσέγγιζε ανυποψίαστους πολίτες και υποστηρίζοντας οικονομική οφειλή συγγενικών τους προσώπων στον ίδιο, αποκόμιζε παράνομο περιουσιακό όφελος.

Σε τρείς (3) μάλιστα περιπτώσεις κατάφερε να αποσπάσει χρηματικό ποσό και κοσμήματα, ενώ συνεχίζεται η έρευνα για τυχόν εντοπισμό κι άλλων παθόντων.

Η σχηματισθείσα δικογραφία θα υποβληθεί στον κ. Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Θεσσαλονίκης.